Nell’era digitale in cui viviamo, la gestione delle attività finanziarie e la conformità normativa rivestono un’importanza cruciale per le aziende e gli studi professionali.
Per assolvere a tali obblighi e semplificare le operazioni contabili e amministrative, è essenziale adottare soluzioni software avanzate.
In questo articolo, esploreremo i software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143, che offrono funzionalità integrate per agevolare la conformità alle norme antiriciclaggio e garantire la sicurezza finanziaria.
I software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143 offrono un’ampia gamma di procedure e servizi all’interno dell’area delle soluzioni integrate.
Queste soluzioni sono progettate per consentire alle aziende e agli studi professionali di gestire efficacemente attività parallele e complementari alle loro operazioni contabili e amministrative.
Grazie alla flessibilità del software, è possibile personalizzare i moduli in base alle esigenze specifiche dell’azienda o dello studio.
I software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143 si distingue per le sue potenti funzionalità.
Ecco una panoramica delle principali caratteristiche offerte:
- Identificazione ed annotazione dei dati dei soggetti operanti: Il software consente di raccogliere e annotare in modo accurato i dati dei soggetti che operano direttamente o per conto di terzi. Questo è particolarmente importante quando le prestazioni professionali coinvolgono movimenti di denaro superiore alle soglie previste dalla normativa o di valore non determinato.
- Importazione diretta dei dati anagrafici: Il software si integra con altri moduli della suite, consentendo un’importazione diretta dei dati anagrafici. Ciò contribuisce a ridurre gli errori e a semplificare il processo di registrazione delle informazioni.
- Archivio Unico Informatico: Il software consente la registrazione e la conservazione delle informazioni in un Archivio Unico Informatico, conforme alle normative vigenti. Questo archivio garantisce la trasparenza e deve essere mantenuto per almeno dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale. Gli studi associati possono scegliere se gestire un unico archivio o più archivi in base ai professionisti operanti nello studio.
- Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette: Il software facilita la rilevazione e la segnalazione di operazioni sospette. Consente la compilazione della modulistica necessaria per segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni all’art. 1 della Legge n. 197/91, relative ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore. Inoltre, offre la possibilità di compilare la modulistica per le comunicazioni delle operazioni sospette di riciclaggio all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
- Rispondenza alla normativa sulla Privacy: Il software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143 è conforme alla normativa sulla Privacy. Assicura la gestione sicura e riservata dei dati sensibili, garantendo il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
- Tabelle precaricate e codifiche UIC: Il software include tabelle precaricate contenenti le codifiche UIC (Unità di Informazione Finanziaria). Questo semplifica ulteriormente il processo di identificazione e classificazione delle operazioni finanziarie.
Il software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143 rappresenta una soluzione completa e affidabile per le aziende e gli studi professionali che desiderano garantire la conformità alle norme antiriciclaggio e assicurare la sicurezza finanziaria.
Con le sue funzionalità integrate, offre un supporto all’avanguardia per l’identificazione dei soggetti operanti, la conservazione delle informazioni, la segnalazione di operazioni sospette e la conformità normativa sulla Privacy. Grazie all’integrazione con la suite e alle tabelle precaricate, il software permette un’efficace gestione delle attività parallele e complementari alle operazioni contabili e amministrative.
Investire nel software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143 significa adottare una soluzione tecnologica avanzata per la gestione delle operazioni finanziarie, riducendo i rischi di non conformità normativa e garantendo la trasparenza delle attività professionali.
Scegliere questo software significa proteggere la propria azienda o studio professionale e mantenere elevati standard di sicurezza finanziaria.
Per ulteriori informazioni sul software Antiriciclaggio D.M. 141 e D.M. 143 e per scoprire come può soddisfare le specifiche esigenze della vostra azienda o studio professionale, vi invitiamo a contattarci allo 0731.4309 e richiedere una demo personalizzata.
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